Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452754, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 22 ноября 2023 года участие приняли все члены Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся).
По первому вопросу «О рассмотрении Советом директоров ПАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По первому вопросу «О рассмотрении Советом директоров ПАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня», принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТЗА» на внеочередном Общем собрании акционеров кандидатов, представленных в приложении № 1 к протоколу заочного голосования Совета директоров.
По второму вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»
принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Все вопросы повестки дня размещаются в одном бюллетене, согласно прилагаемому образцу (приложение № 2 к протоколу заочного голосования Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 23.11.2023, протокол № 6 (244)
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
CFI код: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
3.2. Дата 24.11.2023г.